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eBridge Antiriciclaggio DM141 e DM143
  
Tali adempimenti prevedono degli obblighi per i professionisti quali identificare, registrare e archiviare ( per almeno 10 anni ) i dati relativi ai soggetti che forniscono prestazioni che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ai 12.500,00 Euro e di segnalare all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) le operazioni sospette, nonché adottare adeguate procedure preventive per impedire operazione di riciclaggio, con particolare riferimento all'adozione di forme di controllo interno e di formazione alla materia dei propri collaboratori. L'obbligatorietà della tenuta del Registro Unico Informatico da parte dei professionisti e' in vigore dal 22 aprile 2006 e le annotazioni dei dati identificativi dei soggetti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data d'identificazione del nuovo cliente, ovvero il soggetto al quale il professionista presta assistenza professionale, a seguito del conferimento di un nuovo incarico. Per gli incarichi in essere al 22.04.2006 l'identificazione del cliente va fatta entro il 22.04.2007, se il rapporto a quella data non si sarà interrotto. Il software predisposto dalla Buffetti consente al suo studio di organizzare e registrare, in modo guidato, tutte le informazioni ed i dati necessari all'identificazione dei clienti, all'individuazione delle prestazioni professionali sottoposte agli obblighi di registrazione e conservazione, alla gestione completa dell'archivio unico informatico (AUI), nell'osservanza delle disposizioni in materia di Privacy.
Nell'area Modulistica/Ordini troverà il 
modello per l'ordine del prodotto e Bridge Antiriciclaggio.


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